Contenido

• Pasos
• Parte 1 de 4: Reclame sus antecedentes penales federales
• Parte 2 de 4: Obtenga los antecedentes penales de otra persona
• Parte 3 de 4: Solicite antecedentes penales locales o estatales
• Parte 4 de 4: Verifique sus antecedentes laborales
• Advertencias

Un registro de antecedentes penales (también conocido como antecedentes penales) es un registro de la actividad delictiva de una persona específica. En los Estados Unidos, un expediente criminal suele ser una recopilación de información a nivel local, estatal y federal. Un historial criminal generalmente incluye cargos menores y graves, cargos pendientes, cargos retirados y cualquier enjuiciamiento actualmente en curso. Pero los cargos retirados generalmente no cuentan como antecedentes penales. Como regla general, la información sobre antecedentes penales se solicita en los siguientes casos: empleo, admisión a instituciones educativas, servicio militar, admisión a secretos de estado, compra de armas de fuego, al obtener ciertos tipos de licencias, así como con el fin de coacción legal. Si necesita acceso legal a los antecedentes penales, siga las instrucciones a continuación.

Pasos

Parte 1 de 4: Reclame sus antecedentes penales federales

1. 1 Sepa quién podría pedirle a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) un breve historial de identidad. Para obtener un expediente criminal federal, debe acceder al sitio web del FBI y solicitar una copia de su Breve historial de personalidad; esto es lo que el FBI llama Informe de registro de delitos. Solo podrá solicitar al FBI una copia de su Breve historial de personalidad; es decir, no podrá ver los antecedentes penales federales de otras personas a través de la base de datos del FBI.
2. 2 Complete el formulario de información del solicitante. Si está buscando registros federales de sus antecedentes penales, primero debe visitar el sitio web del FBI y completar un formulario de información del solicitante. Este formulario le pedirá la siguiente información:
   • Nombre;
   • Fecha de nacimiento;
   • Los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social;
   • Su información de identificación (por ejemplo, altura, peso, cabello y color de ojos);
   • Su domicilio y la dirección a la que le gustaría recibir sus documentos;
   • El motivo de su solicitud; y
   • Su firma.
3. 3 Toma tus huellas dactilares. Una vez que haya completado el Formulario de información del solicitante, deberá tomar sus huellas digitales y adjuntar una copia fiel de sus huellas digitales con su solicitud. Para obtener sus huellas dactilares, visite la oficina del juez o del alguacil local para obtener un especialista en huellas dactilares. El especialista en huellas dactilares le dará una tarjeta de huellas dactilares; debe incluir su nombre y fecha de nacimiento.
   • Para asegurarse de que el resultado sea satisfactorio, lleve consigo el formulario de huellas dactilares estándar (FD-258) cuando tome sus huellas dactilares.
4. 4 Realice la contribución en efectivo requerida. Para obtener una copia de sus antecedentes penales, debe pagar $ 18 emitiendo un cheque certificado, un giro postal o una tarjeta de crédito. No se aceptan cheques en efectivo, personales y comerciales.
5. 5 Revise la lista de documentos necesarios para obtener una breve historia de un individuo. Revise esta lista para asegurarse de haber proporcionado toda la información requerida y de poder presentar una solicitud. Una vez que taches todos los elementos de la lista, puedes postularte.
6. 6 Envíe los documentos requeridos por correo. Antes de enviar su solicitud, debe tener a mano los siguientes documentos: un formulario de información del solicitante, una tarjeta de huellas digitales completa y un comprobante de pago.Envíe todos estos documentos al Servicio de Información de Justicia Criminal (CJIS) del FBI en Solicitud resumida, 1000 Custer Hollow Road, Clarksburg, West Virginia 26306.

Parte 2 de 4: Obtenga los antecedentes penales de otra persona

1. 1 Acude a los tribunales federales. Cuando una persona es arrestada y / o acusada de un delito federal, es un evento público y los registros de ese delito generalmente están disponibles públicamente, la clave es saber dónde buscar. La forma más confiable de obtener acceso a los antecedentes penales de otra persona es acudir al tribunal federal en el que se juzgó a esa persona.
   • Cada tribunal federal tiene un secretario judicial. Este secretario de la corte podrá acceder a los archivos penales de otras personas si le proporciona la información necesaria para encontrar estos archivos. La información más importante es el nombre y la fecha de nacimiento de la persona. La información adicional útil incluye los cargos en su contra; todos los números de casos y números de seguro social. Proporcione al secretario de la corte la información que tiene para revisar sus archivos. Es posible que tenga que pasar por varios tribunales para encontrar varios expedientes si una persona ha sido condenada en varios estados o ciudades diferentes.
2. 2 Utilice los servicios de información en línea para obtener información. El gobierno federal proporciona ciertos servicios de información que puede utilizar para obtener acceso a los registros judiciales del gobierno. Los dos servicios de información más importantes son el sitio de registros electrónicos de tribunales de acceso abierto (PACER) y la página pública nacional de delincuentes sexuales (NSOPW).
   • El sitio web de PACER es una base de datos federal que permite a los usuarios acceder al registro de la corte federal. Después de registrarse, debe ingresar la información disponible sobre la persona para encontrar sus registros judiciales. Tenga en cuenta que este servicio no es gratuito y es posible que deba pagar una cierta cantidad para acceder, descargar o imprimir los documentos que está buscando.
   • El sitio web de NSOPW es una base de datos federal que proporciona información detallada sobre personas que han sido arrestadas y condenadas por delitos sexuales. Para utilizar este sitio, simplemente vaya a la página de inicio y haga clic en el botón "buscar". Una vez que esté de acuerdo con los términos de uso, aparecerá una pantalla en la que podrá realizar búsquedas según el nombre, la ubicación o la dirección. Ingrese esta información y los resultados de la búsqueda aparecerán frente a usted.
3. 3 Haga una búsqueda en línea de fotos de la serie "Se busca por la policía". Otra forma de encontrar información de antecedentes penales es hacer una búsqueda en línea de fotos de la base de datos de la policía. Todo lo que tiene que hacer es abrir Google o cualquier motor de búsqueda que desee utilizar y escribir el nombre de la persona seguido de la palabra "instantánea". El motor de búsqueda le dará los datos relevantes. Recuerde que este no es el método más confiable y solo debe usarse si los métodos anteriores no han arrojado los resultados esperados.

Parte 3 de 4: Solicite antecedentes penales locales o estatales

1. 1 Descubra quién puede solicitar antecedentes penales locales o estatales. A diferencia de la breve historia de la identidad del FBI, a la que solo puede acceder la persona cuyo nombre está en los documentos, otras personas pueden acceder a muchos antecedentes penales locales y estatales. Averigüe si tiene acceso a los documentos que está buscando antes de buscar antecedentes penales en sus agencias locales o estatales.
   • Siempre puedes acceder a tu dossier.
   • Generalmente, se requiere su consentimiento para que otra persona acceda a su archivo.Situaciones típicas en las que una persona está interesada en su expediente es comprar un arma de fuego en una tienda de armas; solicitando ingreso a una escuela privada o para un trabajo. Por ejemplo, un posible empleador puede pedir permiso para revisar su perfil en una solicitud de empleo. Por supuesto, puede rechazar su solicitud, pero entonces el empleador puede considerar esto un obstáculo para concluir un contrato de trabajo y decide contratar a otra persona.
   • Pero, dependiendo del estado en el que viva, algunos antecedentes penales son públicos y no requieren permiso para acceder a ellos. Por ejemplo, en Montana, la información está disponible para el público sobre arrestos y enjuiciamientos por delitos graves y delitos menores. Además, en cada estado, el público puede recibir cierta información sobre si una persona ha cometido un delito sexual.
   • En general, si estás intentando encontrar tu dossier y acceder a él, tendrás que enfrentarte a muchos obstáculos. Si está tratando de encontrar registros de la actividad delictiva de otra persona, siempre pida permiso si no está seguro de que los registros sean de dominio público.
2. 2 Vaya a su departamento de policía local o estatal. Si está buscando archivos locales o estatales, debe comenzar su búsqueda visitando su departamento de policía local o estatal. Como regla general, el departamento de policía tiene registros de todos los casos de actividad delictiva que tienen lugar en su área de jurisdicción. Algunas comisarías de policía pueden solicitarle que haga una solicitud en persona, mientras que en otras puede hacer una solicitud por teléfono o incluso en línea.
   • Por ejemplo, en Pennsylvania, puede presentar una solicitud de antecedentes penales en línea accediendo al sitio web de Pennsylvania Criminal Records. Una vez en el sitio web, debe solicitar nuevos expedientes y seguir las instrucciones en pantalla. Se le pedirá que proporcione el nombre y la dirección de la persona cuyo archivo necesita y la razón por la que lo solicita. Después de especificar los datos requeridos, deberá pagar $ 10 por cada solicitud realizada. Después del pago, se procesará su solicitud; por regla general, esto demora entre dos y tres semanas.
   • Si está haciendo una solicitud en persona, vaya a su departamento de policía local y pida al mostrador de información que lo ayude a presentar una solicitud de antecedentes penales. Por lo general, tienen un formulario que debe completar: debe proporcionar los detalles requeridos y pagar la tarifa requerida.
3. 3 Comuníquese con el secretario de la corte local o estatal. También puede encontrar los antecedentes penales en su tribunal local; por lo general, hay documentos relacionados con casos penales que se están escuchando. Estos documentos pueden incluir cargos penales, acusaciones, expedientes judiciales y números de casos. Para buscar estos expedientes, comuníquese con su tribunal local y solicite ayuda para obtener estos documentos. La búsqueda se realiza de manera diferente en todos los tribunales. Algunos condados le permiten buscar antecedentes penales en línea.
   • Por ejemplo, en el condado de Miami-Dade, Florida, puede buscar archivos pendientes o pendientes en ese condado. Para encontrar un caso, necesita saber su número.
4. 4 Envíe su solicitud a los registros públicos. Cada estado tiene una ley que permite a los ciudadanos solicitar acceso a los archivos públicos. Todos los archivos criminales que están disponibles públicamente en la base de datos de su estado se pueden buscar y visualizar. Para acceder a estos expedientes, debe enviar una solicitud a los registros públicos, es decir, escribir una carta o enviar un correo electrónico a la institución deseada, detallando exactamente qué documentos necesita.Cada estado tiene un procedimiento diferente para presentar una solicitud en los registros públicos, por lo que debe verificar las leyes de su estado para asegurarse de presentar su solicitud correctamente.
   • Haga clic aquí para ver las leyes de su estado que rigen los registros públicos. Una vez en el sitio, simplemente haga clic en el estado que está solicitando y tendrá acceso a las leyes y requisitos de ese estado.
   • Consulte aquí los patrones de envío de muestra para cada estado. Utilice estos correos electrónicos como plantillas cuando comience a escribir su solicitud.

Parte 4 de 4: Verifique sus antecedentes laborales

1. 1 Informe al empleado o solicitante de empleo sobre la verificación de antecedentes. La Ley de informes precisos de crédito (FCRA) requiere que los empleadores notifiquen a los solicitantes de empleo de su intención de verificar sus biografías. También deben informar a los solicitantes de empleo que la información que reciban se utilizará para tomar una decisión sobre la contratación de un candidato. Debe notificar al solicitante de empleo estos hechos por escrito.
   • El aviso escrito no debe contener ninguna otra información. Debería estar en una página separada.
   • También indique si va a verificar los antecedentes penales del empleado durante su trabajo. Se debe informar a los empleados y personas en busca de empleo que tiene la intención de verificar sus biografías en el futuro.
   • Debe obtener un permiso por escrito del empleado o solicitante de empleo.
2. 2 Consulte las leyes de su estado. Las leyes estatales pueden imponer restricciones sobre el uso de los resultados de la investigación de antecedentes al decidir si contratar a un candidato. Por lo tanto, debe verificar las leyes de su estado o buscar un abogado que se especialice en relaciones laborales.
   • La Ley de Información Crediticia Precisa permite la recopilación de información de los últimos siete años, pero algunos estados no permiten la divulgación de condenas penales en casos de hace más de siete años, incluso con verificaciones de antecedentes.
   • En algunos estados, es ilegal utilizar antecedentes penales. En Hawái, por ejemplo, está prohibido ver los antecedentes penales de un empleado hasta que el empleador haya recibido una oferta condicional. En Massachusetts, está prohibido que un empleador incluso pregunte sobre los antecedentes penales de un solicitante de empleo durante la primera etapa de la solicitud de empleo.
   • El uso del historial crediticio de un solicitante también puede estar restringido o prohibido. Por ejemplo, en Illinois, un empleador puede no tener en cuenta la información crediticia al tomar una decisión de contratación, excepto cuando solicita puestos en ciertas áreas de actividad (por ejemplo, banca o seguros).
3. 3 Encuentre agencias acreditadas de informes crediticios del consumidor (CRA). La Ley sobre informes crediticios precisos restringe quién puede acceder legalmente a los informes de consumidores de otras personas. Solo alguien con una buena razón puede acceder al informe del consumidor de otra persona. La CRA recopila información y currículum vítae extrayendo información de varias bases de datos, algunas de las cuales tienen un costo.
   • Para encontrar una CRA, visite el sitio web de la Asociación Nacional de Pruebas de Competencia. Esta organización emite acreditaciones a instituciones que prometen cumplir con el código de conducta publicado.
   • Vaya a este portal. Puede encontrar empresas ingresando el nombre de la empresa, el estado o el código postal.
   • Ahora que tiene una lista de sus resultados, puede ir al sitio web de cada empresa. El sitio web de cada empresa contiene información adicional sobre los servicios prestados.
4. 4 Reduzca su lista de CRA. Una vez que encuentre las CRA en su ciudad o estado, debe examinarlas más a fondo para averiguar cuáles funcionan legalmente.Si lo desea, puede elegir un miembro de la Asociación Nacional para la Verificación de la Experiencia Profesional, que debe estar legalmente allí. Pero si decide utilizar los servicios de una empresa no acreditada, llame (o escriba un correo electrónico) y haga las siguientes preguntas:
   • ¿Pueden proporcionarle una recomendación o una copia de su licencia comercial?
   • ¿Tienen controles locales que cumplan con la Ley de Información Crediticia Precisa?
   • ¿La empresa tiene seguro?
   • Si la respuesta a una de estas preguntas es “no”, busque otras opciones, sin importar cuán beneficiosos le parezcan los términos del trato ofrecido por la compañía.
5. 5 Comuníquese con una agencia de informes crediticios del consumidor (CRA). Al comunicarse con una agencia, primero debe asegurarse de haber seguido los procedimientos adecuados. Por ejemplo, debe confirmar que cumple con los requisitos de la Ley sobre informes crediticios precisos: obtenga la firma del solicitante, notificándole que tiene la intención de verificar su biografía.
   • Además, debe certificar que no ha violado ninguna de las leyes discriminatorias basadas en la información contenida en el informe del consumidor del solicitante.
6. 6 Solicite un informe de la CRA. El informe del consumidor contendrá información sobre condenas penales y antigüedad / historial crediticio. Según la ley federal, la CRA generalmente no identifica reclamos civiles, sentencias civiles, arrestos, facturas recuperables o impuestos pagados hace más de siete años. Además, el informe no contiene información sobre casos de quiebra que tuvieron lugar hace más de 10 años.
   • Pero si desea saber qué sucedió hace 10 años, puede solicitar que esta información se incluya en su informe. Seguramente las leyes estatales limitan sus requisitos. Es posible que la ley estatal le prohíba solicitar datos que tengan más de siete años.
7. 7 Tome una decisión sobre la contratación de un candidato para un trabajo. Si un informe de cliente contiene información que cuestiona su decisión de contratar a una persona, debe informar al solicitante de empleo. Debe notificar al solicitante para que pueda disputar esta información si es necesario. Para cumplir con sus obligaciones, debe:
   • Informar a la persona sobre la información negativa disponible en el informe.
   • Dígale al solicitante el nombre de la agencia de informes crediticios del consumidor que ha utilizado.
   • Proporcione al solicitante una copia del Resumen de sus derechos en virtud de la Ley de información crediticia precisa (debería haberlo obtenido de la agencia que contrató).
   • Brinde al solicitante la oportunidad de refutar la información contenida en el informe. La refutación se puede presentar en forma de carta; debe describir las razones por las que se cometieron errores al verificar la biografía.

Advertencias

• Existen leyes que rigen el uso de la información de antecedentes penales. Es ilegal usarlo con el propósito de intimidar, perseguir, amenazar con revelar y deshonrar a una persona.