Cómo denunciar la evasión fiscal al Servicio de Impuestos Internos

Video: Sesión Plenaria nº 67 (con lengua de signos) 21/04/2022

Contenido

Pasos
Método 1 de 2: Cómo denunciar la evasión fiscal de forma anónima
Método 2 de 2: Cómo informar la evasión del impuesto sobre las remuneraciones
Consejos
Advertencias
Qué necesitas

Algunos contribuyentes estadounidenses se encuentran en una situación embarazosa cuando se dan cuenta de que alguien está evadiendo impuestos. Estas personas deben ser reportadas al Servicio de Impuestos Internos. El servicio cuenta con varios programas que le permiten reportar el impago de impuestos sobre la remuneración, mientras realiza la declaración de forma anónima.

Pasos

Método 1 de 2: Cómo denunciar la evasión fiscal de forma anónima

1 Debes fundamentar el reclamo. El IRS cree que las mejores aplicaciones provienen de ex empleados, ex cónyuges y ex socios comerciales. Si solo comenta sobre el impago de impuestos o la compra de un automóvil o equipo costoso, esto no será suficiente para sustentar el reclamo.
- No es recomendable denunciar la evasión fiscal de ninguna manera que le preocupe, ya que puede ser procesado por asistencia.
2 Recuerde que cuanto más alta sea la tasa de evasión de impuestos, más probable será que el IRS procese el caso. Si su contraparte acepta el pago en efectivo, es menos probable que pueda reclamarlo que si la empresa está evadiendo impuestos al nivel de un millón de dólares. El Servicio de Impuestos Internos invierte más tiempo y dinero en casos grandes.
3 Vaya a IRS.gov. Busque el formulario 3949-A para la presentación de información. Imprima el formulario y lea atentamente las instrucciones.
4 Complete el formulario con la mayor cantidad de información personal posible sobre la persona o empresa para la que está solicitando. Indique las áreas de evasión fiscal que haya notado. Describe lo que sabes en la sección de comentarios de la primera página.
5 Si desea hacer todo de forma anónima, deje la sección C y la información sobre usted en blanco. Su información personal no será conocida por la persona que está reportando; pero no está protegido de acciones legales si esa persona u organización se entera de su solicitud de otra manera.
6 Puede adjuntar una carta adicional detallando lo que sabe sobre la evasión de impuestos de una persona específica. Recuerde que todas las pruebas deben recopilarse de manera legal. No debe infringir la ley en un intento de probar la evasión fiscal.
7 Envíe el formulario con toda la evidencia adicional al Internal Revenue Service, Stop 31313, Fresno, CA 93888.

Método 2 de 2: Cómo informar la evasión del impuesto sobre las remuneraciones

1 Debe comprender las reglas del programa del IRS. Aquellos que presentaron con éxito menos de $ 2 millones en evasión de impuestos pueden recibir el 15% de impuestos, multas e intereses. Aquellos que reportaron evasión de impuestos por encima de $ 2 millones pueden recibir el 30% de impuestos, intereses y multas.
- El proceso de evasión fiscal toma de uno a siete años.
- No hay garantía de que su caso sea investigado.
- Puede ser procesado si ayudó en la evasión de impuestos.
- Solo puede obtener una recompensa si se paga el dinero. Si el gobierno no recibe el dinero, usted no recibirá una recompensa, incluso si el IRS persigue con éxito al moroso oa la organización.
2 Vaya a IRS.gov y busque el Formulario 3949-A. Este es un formulario para proporcionar información. Imprímelo y lee las instrucciones atentamente.
3 Regrese al sitio web del IRS. Busque el Formulario 211, Reclamación de beneficios por veracidad. Para solicitar el programa de servicio, debe completar este formulario.
4 Complete el formulario 3949-A. Debe proporcionar información personal en la sección C.
5 Puede adjuntar una carta con información adicional sobre evasión fiscal. Cuantos más detalles proporcione, más probabilidades tendrá de recibir una recompensa.
6 Envíe los formularios firmados al Servicio de Impuestos Internos en la oficina correspondiente, 1973 N. Rulon White Blvd., M / S 4110, Ogden, UT 84404.
7 Espere a que el Servicio de Impuestos Internos se comunique con usted; esto puede suceder en siete años. Si recibe una recompensa, también se gravará la cantidad recibida.

Consejos

Si necesita testificar en un caso ante un tribunal, se recomienda que se comunique con un abogado que se especialice en tales casos. Él lo ayudará a escribir su carta y lo defenderá en los tribunales. Si informa con éxito la evasión de impuestos, el IRS le reembolsará algunos de los costos.
Si desea denunciar una actividad fraudulenta con la ayuda de un preparador de impuestos, use el Formulario 14157 en lugar del Formulario 3949-A. En este caso, no se le proporcionará ninguna recompensa.
Si desea denunciar un posible fraude a una organización sin fines de lucro, utilice el formulario 13909.